La Junta General Extraordinaria de Euskaltel ha aprobado esta mañana, por una amplia mayoría, la propuesta del Consejo de Administración de la compañía de nombrar a Ana García Fau y Beatriz Mato como nuevas consejeras independientes del Órgano de Gobierno de la compañía. El Grupo Euskaltel se adelanta así a los modelos más avanzados de Buen Gobierno Corporativo, por la composición paritaria – 40% de mujeres – y de consejeros independientes en su Consejo de Administración.
Ana García Fau y Beatriz Mato han sido ratificadas para ocupar el cargo de consejeras de la compañía atendiendo a su perfil profesional y a su dilatada experiencia y conocimientos en el sector de las telecomunicaciones tanto a nivel local, como nacional e internacional.
Estos nombramientos se producen en un momento crucial para el Grupo Euskaltel, que ha aprobado su plan estratégico para los próximos cinco años, y ha iniciado con éxito su expansión al mercado nacional. Las recién nombradas consejeras cuentan con el perfil idóneo para esta nueva fase en la evolución de la compañía, cuya estrategia pasa por fortalecer el arraigo de sus marcas tradicionales en sus mercados naturales, y abrirse al mercado nacional en plena expansión, reforzando el liderazgo de la compañía en la transición digital.
En este sentido, Beatriz Mato, con su gran experiencia y conocimiento del tejido empresarial e institucional de Galicia, contribuirá a reforzar el perfil gallego del Grupo en este mercado, a través de su marca R. Ana García Fau, por su parte, es una reconocida profesional que cuenta con una dilatada trayectoria y experiencia en la dirección de empresas así como consejera en múltiples compañías referentes en el sector a nivel internacional tanto cotizadas como no cotizadas.
Reducción del número de miembros del Consejo de Administración a 10
Por otro lado, atendiendo a las recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo que buscan un funcionamiento eficaz, la participación activa de todos los consejeros y favorecer la agilidad en la toma de decisiones, la Junta General de Accionistas de Euskaltel ha acordado la reducción del número de miembros del mismo, que será de diez componentes.
Con ambos acuerdos de la Junta ? el nombramiento de dos nuevas consejeras independientes y la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a diez- el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por 10 miembros: 4 Consejeros dominicales, 4 Consejeros independientes, un Consejero Ejecutivo y un Consejero Externo.
Hasta este momento, el Consejo de Administración estaba compuesto por 11 miembros, si bien en el caso de tres de ellos ? Elisabetta Castiglioni, José Ángel Corres y Miguel Ángel Lujua -, su mandato ha vencido. Durante la celebración de la Junta Extraordinaria se ha realizado un expreso agradecimiento a los consejeros salientes por la dedicación que han tenido durante el tiempo que han ejercido su cargo en la misma.
Con la designación de las nuevas consejeras y la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a 10 miembros, el Consejo de Administración de Euskaltel queda compuesto por las siguientes personas:
– Xabier Iturbe Otaegi (Presidente. Consejero externo).
– José Miguel García Fernández (Consejero Delegado. Consejero ejecutivo).
– Eamonn O’Hare (Consejero dominical).
– Robert W. Samuelson (Consejero dominical).
– Kartera 1, S.L., representada por Alicia Vivanco González (Consejero dominical).
– Corporación Financiera Alba, S.A., representada por Javier Fernández Alonso (Consejero dominical)
– Belén Amatriain Corbi (Consejera independiente).
– Iñaki Alzaga Etxeita (Consejero independiente).
– Beatriz Mato Otero (Consejera independiente).
– Ana García Fau (Consejera independiente).
– José Ortiz Martínez, Secretario no consejero.
– Cristina Sustacha Duñabeitia, Vicesecretaria no consejera.
Con esta composición del Consejo de Administración, Euskaltel incorpora y se adelanta a los pilares que rigen las normas de buen gobierno para las sociedades cotizadas – Recomendación número 15 del Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, de acuerdo con la revisión de la CNMV de 26 de junio de 2020 -, teniendo un número de consejeras que representa el 40% de los miembros del Consejo, así como una presencia equilibrada de consejeros independientes y dominicales en el mismo.
Gran experiencia nacional e internacional
Ana García Fau es una reconocida profesional que cuenta con una dilatada trayectoria y experiencia en dirección de empresas así como consejera en múltiples compañías referentes en el sector a nivel internacional, tanto cotizadas como no cotizadas.
Es licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, ICADE (E-3, especialidad financiera). Tiene un Máster en Administración de Empresas por el MIT Sloan School of Management de Massachusetts.
Además, es miembro, entre otras organizaciones, del consejo asesor de EMEA de la tecnológica Salesforce, de Pictet en España y de la Mutualidad de la Abogacía.
Cuenta con una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, habiendo ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el Grupo Telefónica, donde desempeñó responsabilidades ejecutivas en TPI-Páginas Amarillas, como Directora General Financiera y Directora general de Desarrollo Corporativo. En Yell/hibu fue Consejera Delegada de España, Latinoamérica y el mercado hispano de EE.UU, miembro de su Comité ejecutivo internacional, así como Directora General de Desarrollo Corporativo y Estrategia a nivel global.
Con anterioridad a su experiencia en este sector, comenzó su carrera en McKinsey & Company y Goldman Sachs.
Ana García Fau es consejera independiente en las sociedades cotizadas Merlin Properties, S.A., Gestamp Automoción S.A., y Eutelsat, S.A.,y presidente no ejecutivo de la sociedad Finerge, S.A.
Beatriz Mato Otero es Ingeniera Industrial, especialidad Organización Empresarial, por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, y Máster MBA de Dirección y Administración de Empresas, por la Escuela de Negocios de la Universidad de A Coruña. Además, tiene el Certificado de Buen Gobierno de Sociedades por el Instituto de Consejeros-Administradores.
Beatriz Mato cuenta con 30 años de experiencia profesional en la empresa privada y pública, liderando proyectos empresariales en el sector tecnológico y de consultoría en Pymes y Multinacionales y también ha desarrollado su carrera en la gestión pública como Conselleira del Gobierno autonómico de Galicia.
Tiene una amplia trayectoria en el sector de la consultoría especializada y en el de la implantación de sistemas de calidad, así como en el de la innovación. Inició su carrera profesional como técnica de sistemas en IBM España (1989-1991), posteriormente como técnica comercial de servicios informáticos en Rank Xerox (1991-1993), y más tarde como ingeniera de calidad en la Ingeniería Norcontrol, actualmente Applus (1993-1995).
Cuenta con una dilatada experiencia en la gestión pública como Conselleira de Gobierno autonómico de Galicia, primero, en el período de 2009 a 2015 como Conselleira de Trabajo y Bienestar, y después, de 2015 a 2018, como Conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lo que le ha permitido adquirir un amplio conocimiento del tejido empresarial y social gallego. Así mismo, entre 2002 y 2005 fue Delegada provincial de la Consellería de Pesca.
Ha sido Presidenta de la sociedad anónima, Sogaserso S.A. en 2009 y 2010, y miembro de los Consejos de Administración de distintas entidades públicas en Galicia como la Autoridad Portuaria de A Coruña, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y del Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE entre los años 2009 y 2018.
Además, al frente del departamento de innovación de IGAPE, desempeñó entre los años 1995 a 2002 labores de apoyo a las empresas gallegas en materias como tecnologías de la información y servicios de consultoría, prestando servicios de asesoramiento económico-financiero, internacionalización y apoyo al emprendimiento.
